557 млн тенге через дропперов отмыла сеть подпольных покер-клубов в Шымкенте
В городе Шымкенте разоблачили преступную группу, организовавшую незаконный игорный бизнес, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
Подпольное казино организовал и координировал житель Шымкента. Оно работало через мобильное приложение для игры в покер («Техасский холдем»), где были созданы игровые клубы Vendetta и AMG600L под сетью Nomad.
«Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан. Аудиторию расширяли с помощью мессенджеров и целенаправленных рассылок, системы бонусов и поощрений.
Игроки пополняли аккаунты денежными переводами на банковские счета, после им начисляли «фишки», дающие доступ к игре. Выигрыш обналичивался и переводился на карты пользователей. Доход организаторов формировался за счёт комиссии с каждого игрового стола – от 3 до 5% («рейк»). Игроков также удерживали, давая им в долг виртуальные средства.
Чтобы скрыть финансовые потоки, использовались банковские счета дропперов, включая иностранцев, которым платили от 100 до 200 тысяч тенге за один счёт. Общий оборот по ним превысил 557 млн тенге», – выявил Департамент АФМ по Шымкенту.
В ведомстве отметили, что участники азартных игр понесли серьёзные финансовые потери – в отдельных случаях до 30 млн тенге.
По месту проживания организатора изъято наркотическое вещество.
Двое подозреваемых находятся под домашним арестом.
Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, АФМ в Алматинской области проводит расследование в отношении преступной группы организаторов интернет-казино 1Win.