Оформляли задним числом: в Астане раскрыли схему с фиктивными дольщиками на 4,4 млрд тенге
Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры окончено расследование уголовного дела о незаконном получении квартир с использованием фиктивных договоров долевого участия, передает Elordainfo.kz.
По данным следствия, ранее осужденный в 2016 году экс-глава ЖСК «Төленді» Байжуманов А., похитивший 10 млрд тенге у 1,5 тыс. дольщиков, после освобождения разработал новую аферу. Дома ЖСК были достроены при участии акимата Астаны, а часть квартир предназначалась для передачи многодетным семьям, детям-сиротам и лицам с инвалидностью.
Чтобы завладеть этой недвижимостью, подозреваемый с сообщниками оформлял «задним числом» фиктивные договоры паевого взноса на подставных лиц. От имени «псевдодольщиков» подавались заявления в правоохранительные органы, возбуждались уголовные дела, а фиктивные дольщики признавались потерпевшими для последующего оформления недвижимости и продажи третьим лицам.
В схему вовлекли более 80 подставных лиц, на которых планировали оформить 170 объектов недвижимости. Тем самым АФМ предотвратило попытку незаконного завладения квартирами общей стоимостью более 4,4 млрд тенге.
Схема предусматривала четкое распределение ролей: одни подбирали «псевдодольщиков» и оформляли договоры, другие продавали их гражданам, причинив им ущерб свыше 400 млн тенге, и обеспечивали сопровождение дел. Кроме того, установлена причастность сотрудников полиции — зарегистрированы расследования по фактам злоупотребления полномочиями и фальсификации доказательств.
Подозреваемыми признаны 19 человек, девять из которых содержатся под стражей. На их имущество стоимостью свыше 250 млн тенге наложен арест. Расследование окончено, стороны приступили к ознакомлению с материалами дела.
Ранее 4,1 млрд тенге лишились дольщики ЖК Mardan в Астане.