Сколько уголовных правонарушений по отмыванию денег зарегистрировали в Казахстане

За январь–апрель текущего года в стране зарегистрировали 27 уголовных правонарушений по отмыванию денег или иного имущества, полученных преступным путём – сразу в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года в стране зарегистрировали 12 подобных правонарушений, минус 58,6% за год.

В региональном разрезе правонарушения в секторе зафиксированы в 13 из 17 казахстанских регионов. Больше всего случаев пришлось на Алматы и Алматинскую область – по 5 нарушений.

В столице зарегистрировали 4 правонарушения. Ещё на три региона – Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Павлодарскую области – пришлось по 2 правонарушения.

Для справки: за январь–апрель прошлого года подобные правонарушения наблюдались лишь в 9 из 17 регионов страны.

По итогам четырех месяцев 2022 года установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями по легализации денег и прочего имущества, полученных преступным путем, выросла сразу на 32,4% за год, до 2,2 млрд тг. В том числе ущерб государству составил 1,2 млрд тг, физическим лицам – 976,1 млн тг.

По этим правонарушениям наложен арест и изъято имущество на сумму 365,8 млн тг, в том числе 315,6 млн тг – для возмещения ущерба государству, 50,2 млн тг – физическим лицам.