В Актобе оформили ТОО на бездомного и похитили миллионы

Следствием выявлено, что данное ТОО отсутствует по месту регистрации, а его руководителем является Авдонин Ю. В., который в настоящее время проживает в «Центре ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации».

«Он показал, что к финансово-хозяйственной деятельности товарищества отношения не имеет. Согласно решению суда, государственная регистрация ТОО признана недействительной», - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

Сумма ущерба, которую контрагент-покупатель вынужден выплатить в бюджет из-за мошенников, составила 164 миллиона тенге.

Расследование продолжается.