Более 3 млрд тенге похитили через фиктивные кредиты на развитие агробизнеса
В Туркестанской области 27 участников организованной преступной группы получили от шести до восьми лет лишения свободы за хищение более 3 млрд тенге бюджетных средств, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области установил, что в 2016-2021 годах руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало схему хищения средств АО «Аграрная кредитная корпорация».
Деньги выделялись по программе поддержки агробизнеса для приобретения крупного рогатого скота.
Для получения кредитов на подставных лиц регистрировали фиктивные крестьянские хозяйства и индивидуальных предпринимателей. К заявкам прилагали поддельные бизнес-планы, правоустанавливающие документы и сведения о несуществующем залоговом имуществе.
Специалисты по кредитованию готовили документы, оформляли фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и бумаги о целевом использовании средств, создавая видимость законности выдачи займов.
Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению составляли недостоверные отчеты и подтверждали наличие имущества, которого в действительности не существовало либо его стоимость не соответствовала заявленной.
По данным ведомства, нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.
Всего установлено 33 факта уголовных правонарушений. Были оформлены 24 фиктивных кредита, а в качестве залога представлены 54 несуществующих объекта.
В зависимости от роли каждого из 27 подсудимых приговорили к срокам от шести до восьми лет лишения свободы.
По решению суда в доход государства конфискованы 19 жилых домов, 10 земельных участков, две квартиры, четыре коммерческих помещения и четыре автомобиля.
Приговор не вступил в законную силу.