Из Южной Кореи в Казахстан экстрадировали подозреваемого в налоговых преступлениях
Из Республики Корея в Казахстан экстрадировали Улана Байболова, находившегося в международном розыске по подозрению в участии в организованной преступной группе, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу РК.
Возврат подозреваемого осуществлен сотрудниками АФМ при содействии Интерпола.
По данным следствия, преступная деятельность группы была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Схема заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании средств.
Одним из предприятий, использовавшихся в этой схеме, являлось ТОО «Сфера», заместителем директора которого в 2014 году был назначен Улан Байболов. В результате с расчетных счетов данного товарищества участники ОПГ обналичили более 2,5 млрд тенге, а сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге.
В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что АФМ объявило в розыск известного блогера по подозрению в продвижении незаконных интернет-казино.