Сигареты на 293 млн тенге изъяли у контрабандистов в Казахстане
В Жамбылской области пресечена деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
Деятельность группы пресек Департамент АФМ по Жамбылской области при координации прокуратуры.
По данным следствия, житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызстана с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц.
Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В рамках расследования проведено свыше 30 обысков. Из незаконного оборота изъято более 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге.
Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.
В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызстана, которые обеспечивали поставки и взаиморасчеты.
Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе.
С санкции суда наложен арест на три автомобиля, использовавшиеся для транспортировки продукции.
Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.