1,13 трлн тенге возвращено государству в виде незаконно выведенных активов и денег с 2022 года

С 2022 года по настоящее время Антикоррупционной службой обеспечен возврат имущественных активов и денег государству на сумму свыше 1,13 трлн тенге, в том числе порядка 297,5 млрд тенге - из-за рубежа, сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Доля активов возвращенных из-за рубежа оценивается в 670,5 млн долларов США (это порядка 297,5 млрд тенге), в том числе это деньги, возвращенные из Австрии, Лихтенштейна, ОАЭ, Турции.

"В целом, при проведении финансовых расследований проверке подвергаются активы, оформленные на родственников подозреваемых, доверенных и иных лиц, зачастую используемых в качестве номинальных собственников. Как правило они не могут обосновать легальность происхождения имущества и денег, использованных для его приобретения, а их официальные доходы значительно ниже стоимости активов", - рассказали в антикоррупционном ведомстве.

Так, в Восточно-Казахстанской области подозреваемый в коррупции оформил приобретённые на преступные средства автомашину и две квартиры на безработного родственника.

В Шымкенте чиновник на похищенные деньги приобрёл супруге электромобиль.

В Жетісу по результатам финансового расследования установлено и арестовано имущество на сумму 2,8 млрд тенге, включая деньги, шесть автомобилей и квартиру.

На все такие активы накладывается арест и вопрос об их конфискации разрешается судом при вынесении приговора.

"При проведении работ по поиску, аресту и возврату активов, установлению их бенефициарных собственников, получению по ним интересующих сведений и доказательств осуществляется тесное взаимодействие с Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры и другими правоохранительными органами, в том числе иностранных государств", - отметили в Антикоре.

К примеру, по результатам совместной с Комитетом по возврату активов работы, решением Межрайонного суда по гражданским делам Астаны в пользу государства возвращены денежные средства, ювелирные изделия и предметы роскоши на общую сумму свыше 5 млрд тенге. Проведенными следственными действиями и анализом собранных материалов установлены разумные сомнения в законности источников приобретения и происхождения данных активов, а также несоответствие их стоимости размеру законных доходов либо иных законных источников.