Осуждена глава филиала нашумевшей финпирамиды Finiko
В городе Костанае осуждена руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды Finiko, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
С декабря 2019 по июль 2021 года Т., сговорившись с неизвестными людьми, распространила через WhatsApp информацию о фейковых инвестиционных программах проекта Finiko с призывом вкладывать деньги в них. Люди попадали в финпирамиду через социальные сети, где активно рекламировалась якобы законная деятельность Finiko.
Деньги клиентов сразу же проходили через «биткойнмиксер», чтобы усложнить отслеживание транзакций. Средства аккумулировались у организаторов финпирамиды, а остальная часть шла на выплату дивидендов вкладчикам для видимости прибыли и привлечения новых жертв.
Всего Т. удалось выманить у 36 костанайцев более 126 млн тенге.
В суде женщина вину не признала.
Потерпевшие оставили ее наказание на усмотрение суда.
Т. за руководство структурным подразделением финансовой пирамиды (пункт 2 части 3 статьи 217 УК РК) получила 7 лет заключения с лишением на 7 лет права занимать руководящие должности в финансовых коммерческих и некоммерческих организациях.
Приговор не вступил в силу.