Имущество более чем на 2,3 млрд тенге конфисковали у беглого казахстанца
Агентство по противодействию коррупции РК добыло доказательства о преступном происхождении денег и имущественных активов фигуранта, подозреваемого в отмывании и с 2022 года находящегося в международном розыске, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Подозреваемый использовал около 1,5 млрд тенге противоправных денег для покупки дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, в том числе оформленных на супругу. К их числу относятся люксовый автомобиль, квартира, земельные участки, жилые дома и строения в городе Алматы и Алматинской области.
Финансовое расследование дополнительно установило 1,7 млн долларов США (свыше 872 млн тенге) и 47 млн тенге на счетах фигуранта и его супруги в банках Казахстана. Они получены в период преступлений и не соответствуют их официальным доходам», – обосновали в агентстве.
Постановлением суда от 16 июня этого года деньги и имущество конфискованы в доход государства.
В целом с начала года Антикоррупционная служба начала расследование почти 30 уголовных дел по легализации (отмыванию) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Часть дел уже направлена в суд, вынесены обвинительные приговоры.
Особое внимание уделяется случаям, когда противоправные доходы маскируются под законные операции от имени родственников, аффилированных компаний, используются в покупке дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг, в том числе с применением инвестиционных инструментов.
«Анализ финансовых потоков бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тенге, выделенных на развитие спорта, установил покупку им на преступные деньги 2 дорогостоящих автомашин и внесение более 240 млн тенге на счет подконтрольной компании для получения большего дохода.
В другом случае подозреваемые через родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, обналичили более 237 млн тенге, выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов, и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество», – привели примеры в ведомстве.
С санкции суда на имущественные объекты наложен арест.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.