Ущерб в 790 млн тенге: своими квартирами вносили взносы в финпирамиду казахстанцы
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Абайской области выявил и пресек деятельность финансовой пирамиды под названием Rakhat0425, передает Elordainfo.kz.
Организаторы привлекали средства граждан, обещая им высокие дивиденды — до 30% прибыли — якобы от участия в госзакупках. На деле же это была классическая финансовая пирамида.
По данным следствия, в проект успели вложиться более 350 человек, общий ущерб превысил 790 миллионов тенге. Более того, подозреваемые уговаривали граждан передавать им недвижимость — квартиры по заниженной цене. Эти объекты оформлялись на третьих лиц, а гражданам сообщалось, что это их «инвестиционный вклад».
В рамках расследования двое фигурантов арестованы, третий находится под домашним арестом. Прочие детали дела не разглашаются в соответствии со ст. 201 УПК РК.
Напомним, АФМ запустил Telegram-бот Baiqa, piramida!, с помощью которого можно проверить подозрительную компанию на признаки финансовой пирамиды.