Меню
Закрыть
Поиск KZ
Меню
Новости столицы Политика Социум Экономика Спорт Культура Разное Мнение Видео Мир Послание Служба Комплаенс Этический кодекс Служу стране
финансовая пирамида
Почти 400 млн тенге доверили финансовой пирамиде жители Туркестанской области
17 октября, 2024
Почти 400 млн тенге доверили финансовой пирамиде жители Туркестанской области
В суд направлено уголовное дело в отношении финансовой (инвестиционной) пирамиды «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» по факту незаконных действий в Толебийском районе в период 2022-2023 годов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.
В Астане задержан организатор финансовой пирамиды «Sax Invest»
11 октября, 2024
В Астане задержан организатор финансовой пирамиды «Sax Invest»
В Астане проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой «Sax Invest», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В Шымкенте осуждены  организаторы финансовой пирамиды «Пайызсыз баспана»
3 октября, 2024
В Шымкенте осуждены  организаторы финансовой пирамиды «Пайызсыз баспана»
Суд признал виновными мошенников за создание финансовой пирамиды, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Прокуратуру города Шымкент.
Финансовая преступница осуждена на 7 лет за многомиллионные махинации в Уральске
11 сентября, 2024
Финансовая преступница осуждена на 7 лет за многомиллионные махинации в Уральске
Жительница Уральска создала финансовую (инвестиционную) пирамиду ТОО «Качество PLUS» и под видом легального инвестирования проектов незаконно привлекла денежные средства 73 вкладчиков, обещая высокие доходы, передает Elordainfo.kz.
Финансовая грамотность - основа осознанного поведения — Асем Ажмухамедова
15 августа, 2024
Финансовая грамотность - основа осознанного поведения — Асем Ажмухамедова
Асем Ажмухамедова поделилась главными аспектами финансовой грамотности, передает Elorda.info.
Расширенный перечень финпирамид опубликовало АФМ
15 августа, 2024
Расширенный перечень финпирамид опубликовало АФМ
Полный список можно посмотреть на сайте АФМ. Стоит отметить, что с начала текущего года выявлено 22 финпирамиды, а в системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов. Как сообщает пресс-служба Агентства, в рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользо...
Жертвами финпирамид в Казахстане становятся дети
15 августа, 2024
Жертвами финпирамид в Казахстане становятся дети
По данным аналитиков finprom.kz, с января по апрель текущего года в стране зарегистрировали 45 уголовных правонарушений по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой». Это на 6,3% меньше, чем годом ранее.В разрезе регионов больше всего случаев зарегистрировано в Алматы – се...
В столице ведется досудебное расследование по делу финансовой пирамиды
15 августа, 2024
В столице ведется досудебное расследование по делу финансовой пирамиды
В столице ведется досудебное расследование по делу финансовой пирамиды, передает Elorda.info.
В Казахстане пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды
15 августа, 2024
В Казахстане пресечена деятельность очередной финансовой пирамиды
Установлено, что организаторами финпирамиды в Жамбылской области осуществлялась деятельность по привлечению лиц в качестве вкладчиков (инвесторов) через программу «Thefiniko.СОМ» для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (крипто валюту) на мировых биржах с последующим распределение...
В Астане ведется расследование по делу финпирамиды
15 августа, 2024
В Астане ведется расследование по делу финпирамиды
Компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР, передает Elorda.info.