Поиск
Расследование
30 мая, 2025
Финпирамида HRT: сразу в семи регионах Казахстана проводит расследования АФМ
В Кызылординской области ликвидировали финансовую пирамиду HRT, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
29 мая, 2025
Свыше 25 млн тенге похитили в жамбылском колледже за счет студентов-прогульщиков
В Жамбылской области расследуют хищение бюджетных денег, предназначенных для подготовки специалистов технического и профессионального образования, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
28 мая, 2025
Казахстанка перепродала на 4,6 млрд тенге товары с рынков под видом «прямых поставок с зарубежных заводов»
Дело о мошенничестве на 4,6 млрд тенге направили в суд в Алматы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
27 мая, 2025
«Семейный подряд»: отец с сыном выращивали наркотики в Туркестанской области
В Жетысайском районе Туркестанской области отец и сын незаконно выращивали мак, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
27 мая, 2025
Экс-сотрудника «Правительства для граждан» посадили за присвоение госземель в Алматы
В городе Алматы вынесли приговор по делу о мошенничестве с государственными участками, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
27 мая, 2025
В автомобильной афере на 314 млн тенге подозревают двоих казахстанцев
В области Жетысу раскрыли крупную схему автомобильного мошенничества, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Polisia.kz.
26 мая, 2025
Свыше 50 млн тенге просадили на инвестициях в выращивание медицинского каннабиса казахстанцы
В Карагандинской области по делу о финансовой пирамиде Sincere Systems Group арестовали имущество на 76 млн тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
26 мая, 2025
Почти тонну прекурсоров изъяли в нарколаборатории в Карагандинской области
Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Карагандинской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Polisia.kz.
23 мая, 2025
Экс-управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Астане завершил расследование в отношении управляющего директора АО Samruk-Kazyna Construction и руководителя ТОО «Дорстройтрест», передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
22 мая, 2025
Ущерб государству от незаконной регистрации автомобилей превысил 11 млрд тенге – АФМ
В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу озвучили итоги расследований уголовных дел по незаконной регистрации автомобилей, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.