Организатора финансовой пирамиды «R.O.I.» взяли под стражу в Алматы

Граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества через договоры паенакопления. Поступившие средства от новых участников направлялись на выплаты ранее вступившим пайщикам, а не на реальную предпринимательскую деятельность. В настоящее время потерпевшими признаны 275 человек, а общая сумма причиненного ущерба составила 217 миллионов тенге.

Следствием установлено, что из кооператива вывели 94 миллиона тенге на счета аффилированных лиц под видом оплаты консультационных услуг. Для обхода ареста банковских счетов руководителем ПК «R.O.I.» были подконтрольно созданы еще шесть новых потребительских кооперативов: «ShynSaulet», «Berekeli Shanyrak», «Aya-Aru», «Jasmin», «USCoop» и «Baiterek».

По решению суда организатор помещен под стражу сроком на два месяца. С санкции суда также наложен арест на три автомобиля, 25 квартир и банковские счета. Расследование продолжается.

Ранее криптовалюту на 212 млн тенге конфисковали у организатора финпирамиды в Карагандинской области.