112 млрд тенге прогнали через свои счета дропперы в Казахстане

С начала года Агентство Казахстана по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, отмывавшие деньги, передает Elordainfo.kz.

Установлены более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 человек в противоправную деятельность.

Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на более чем 112 млрд тенге.

Только за последние 2 месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.

«Так, Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области пресек работу международной сети дроповодов, использовавшей банковские счета людей для легализации денег от интернет-мошенничеств. После блокировки счетов, через которые проведено около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам.

Аналогично в области Жетысу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, по указанию кураторов использовала личные банковские счета для приёма денег от интернет-мошенничества. Затем она за комиссионное вознаграждение за каждую операцию конвертировала деньги в криптовалюту и переводила на счета организаторов схемы.

Дроп-схема в Туркестанской области координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием», – привели примеры в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с введения уголовной ответственности за дропперство, с 16 сентября 2025 года, зарегистрировано более 700 дел, осуждены 202 дроппера.