Поиск
АФМ
30 июля, 2025
Миллиардный бизнес на вейпах для школьников ликвидировали в Алматы – ВИДЕО
В городе Алматы ликвидировали незаконный бизнес по продаже вейпов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
29 июля, 2025
Дело о продаже водительских прав в спецЦОНе Шымкента направлено в суд
В Шымкенте завершили расследование дела о незаконной выдаче водительских удостоверений, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
29 июля, 2025
Фейковый сбор на «лечение ребенка» разоблачили в Астане
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование громкого уголовного дела о мошенничестве, связанного со сбором пожертвований на лечение ребенка, передает Elordainfo.kz.
25 июля, 2025
Закладывали жилье и становились дропперами ради финпирамиды жители Шымкента
В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу рассказали новые подробности расследования дела финансовой пирамиды Mooni Gold в городе Шымкенте, передает Elordainfo.kz.
24 июля, 2025
168 млн тенге украли у потребителей газа в Алматинской области – ВИДЕО
Схему хищения 168 млн тенге выявили в АО «Алматыгазсервис-Холдинг» в Алматинской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
22 июля, 2025
Подпольный туннель для вывоза топлива за рубеж обнаружили на юге Казахстана – ВИДЕО
Агентство РК по финансовому мониторингу завершило расследование дела о контрабанде нефтепродуктов из Казахстана за границу, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
21 июля, 2025
Участников контрабанды китайских товаров на 10 млрд тенге осудили в Алматы
В городе Алматы вынесен обвинительный приговор по делу о контрабандном ввозе товаров из Китая в Казахстан, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
18 июля, 2025
Двое человек лишились свободы за контрабанду вейпов в Казахстан
В Актюбинской области пресекли незаконный ввоз крупной партии вейпов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
18 июля, 2025
Пожарные обогнали всех силовиков по уровню доверия опрошенных казахстанцев
В Казахстане представили результаты обследования по уровню доверия населения к правоохранительным органам, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.
17 июля, 2025
На имени «КазМунайГаза» заработали свыше 1 млрд тенге создатели финпирамиды
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкенту пресек деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест», передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.