Поиск
АФМ
25 сентября, 2025
Amir Capital подозревают в создании финансовой пирамиды
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводит расследование в отношении деятельности компании Amir Capital, которая, по данным следствия, функционировала как финансовая пирамида, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
22 сентября, 2025
Масштабное дело о хищении из ЕНПФ: АФМ показало элитные авто на 600 млн тенге (ВИДЕО)
В Атырауской области разоблачены масштабные схемы по выводу пенсионных накоплений, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
18 сентября, 2025
Казахстанцев загоняли в долги через фиктивные комиссионки
В рамках исполнения поручения Главы государства Агентство по финансовому мониторингу проводит активную работу по недопущению роста долговой нагрузки населения. В ходе проверки была выявлена крупная схема незаконного микрокредитования через сеть ломбардов, замаскированных под комиссионные магазины, п...
17 сентября, 2025
АФМ предупреждает о новой схеме мошенничества
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о новой схеме мошенничества, передает Elordainfo.kz.
15 сентября, 2025
5 преступных групп в Атырауской области незаконно вывели из ЕНПФ свыше 200 млрд тенге – АФМ
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу при координации прокуратуры в Атырауской области проводит масштабные следственно-оперативные мероприятия по незаконному выводу денег из пенсионного фонда, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
12 сентября, 2025
Многомилионные хищения на приписках выявили по программе DamuBalа в области Абай
В области Абай оглашен приговор по делу о хищении бюджетных денег в рамках государственной программы по развитию детского творчества через платформу DamuBala, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
10 сентября, 2025
Дело о хищении десятков миллионов тенге «Казатомпрома» передано в суд
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил расследование по хищению бюджетных денег АО «Волковгеология», передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
9 сентября, 2025
Контрабандист привлек несовершеннолетнего для доставки наркотиков из Таиланда (ВИДЕО)
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры пресек крупную контрабанду наркотиков, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
6 сентября, 2025
АФМ выявило мошеннические схемы с соцвыплатами на миллиарды тенге
Были выявлены факты незаконных начислений социальных выплат в виде пособий по беременности и родам, а также адресной социальной помощи, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
3 сентября, 2025
Крупное хищение минерального сырья с Аркалыкского месторождения расследует АФМ
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Костанайской области проводит расследование в отношении должностных лиц ТОО «ОГНЕУПОРСНАБ» по особо крупному хищению техногенных минеральных образований, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.