Поиск
АФМ
29 апреля, 2025
972 млн тенге вложили в мошенническую стройку дольщики в Каскелене
В городе Каскелене более 100 дольщиков пострадали от незаконной стройки, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
28 апреля, 2025
В незаконной добыче песка на 272 млн тенге подозревают двух предпринимателей
Незаконную добычу песка пресекли в области Абай, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
24 апреля, 2025
Незаконная МФО выдала казахстанцам кабальные займы на 100 млн тенге
Незаконную микрофинансовую организацию выявили в городе Костанае, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
21 апреля, 2025
На просмотрах трейлеров теряли деньги казахстанцы
В городе Алматы пресечена деятельность трех финансовых пирамид – Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
18 апреля, 2025
Наркошоп в Telegram с 2 тысячами клиентов накрыли в Казахстане – ВИДЕО
В городе Костанай ликвидировали канал сбыта наркотиков через социальные сети, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
16 апреля, 2025
Потребляла электроэнергию целого района: имущество на 900 млн конфисковали у майнинг-фермы в Астане
Троих организаторов незаконной майнинговой фермы осудили в Астане, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.
14 апреля, 2025
32 млрд тенге арестовано у незаконных организаторов МФО
В Алматы продолжается расследование в отношении руководителей шести микрофинансовых организаций. Проверка, проводимая департаментом Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры, касается фактов мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, сообщает Elordainfo.kz.
7 апреля, 2025
Руду на 1,1 млрд тенге незаконно добыл предприниматель в Улытау
За незаконную добычу руды осудили предпринимателя в Улытау, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
4 апреля, 2025
Роскошная жизнь на деньги народа: в хищении 3,5 млрд тенге подозревают Перизат Кайрат
14 марта 2025 года Агентство РК по финансовому мониторингу квалифицировало деяния Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой: им инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
1 апреля, 2025
«Спектакли» с декорациями и стройтехникой устраивались для заманивания вкладчиков в финпирамиду HAS
В Павлодаре вынесли обвинительный приговор организаторам и руководителям финансовой пирамиды HAS, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.