Более 110 млн тенге прошло через счета дропперов для интернет-казино

В Алматы расследовали деятельность группы, которая, по версии следствия, принимала и обрабатывала деньги игроков 3 незаконных интернет-казино через онлайн-платформу Rocket.do. Для проведения платежей использовались счета 16 дропперов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

По данным следствия, подозреваемые обеспечивали работу платежной инфраструктуры интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino.

Одним из участников схемы был иностранный гражданин. Он искал людей, готовых за вознаграждение до 200 долларов предоставить доступ к своим банковским счетам.

Найденных дропперов мужчина доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, а затем отвозил в отделения банков для открытия счетов.

В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранных граждан. Для проведения операций он также предоставил собственный счет.

Общий объем денег, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, превысил 110 млн тенге.

Один из подозреваемых помещен под стражу. Еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее АФМ начало расследование незаконной деятельности платформы криптозаймов в Алматы.