Финпирамида Amanat Drive: 21 млрд тенге потеряли казахстанцы, поверив в «жилье и авто без процентов»

Главу финансовой пирамиды Amanat Drive арестовали в Алматинской области, сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу. 

Организаторы предлагали людям приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Однако обязательства выполнены лишь частично, имущество предоставляли в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.

В результате Amanat Drive привлекла от более чем 8 тысяч вкладчиков свыше 21 млрд тенге.

«Для легализации доходов организатор финансовой пирамиды реализовала многоуровневая схему с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек»,  i-m@rketing и Gold SapaPremium. Эти компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта», — отметили в АФМ.

Организаторы финпирамиды обналичили свыше 1,8 млрд тенге с помощью поддельных договоров.

На преступные доходы они купили частные дома, квартиры в столице, дорогие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые для сокрытия оформили на других людей.

Решением суда на все имущество и на счета подельников наложен арест. Главный организатор пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Астане вынесли приговор руководителю финансовой пирамиды HERMES LTD.