Меню
Закрыть
Поиск KZ
Меню
Новости столицы Политика Социум Экономика Спорт Культура Разное Мнение Видео Мир Послание Служба Комплаенс Этический кодекс Служу стране
финпирамида
Закладывали жилье и становились дропперами ради финпирамиды жители Шымкента
25 июля, 2025
Закладывали жилье и становились дропперами ради финпирамиды жители Шымкента
В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу рассказали новые подробности расследования дела финансовой пирамиды Mooni Gold в городе Шымкенте, передает Elordainfo.kz.
Казахстанца задержали в Египте по делу о мошенничестве на 1,5 млрд тенге
25 июля, 2025
Казахстанца задержали в Египте по делу о мошенничестве на 1,5 млрд тенге
По запросу Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Казахстана в Каире (Египет) задержали казахстанца, находившегося в международном розыске, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Павлодарец променял молодость на колонию из-за финпирамиды
22 июля, 2025
Павлодарец променял молодость на колонию из-за финпирамиды
В Павлодаре осудили руководителя подразделения финансовой пирамиды TAKORP, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу межрайонного суда по уголовным делам города.
На имени «КазМунайГаза» заработали свыше 1 млрд тенге создатели финпирамиды
17 июля, 2025
На имени «КазМунайГаза» заработали свыше 1 млрд тенге создатели финпирамиды
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкенту пресек деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест», передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
На 80 млн тенге обыграла вкладчиков на «криптобирже» финпирамида в Алматы
14 июля, 2025
На 80 млн тенге обыграла вкладчиков на «криптобирже» финпирамида в Алматы
В городе Алматы разоблачили финансовую пирамиду Matic Basket, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Имущество на 132 млн тенге арестовали у предполагаемого организатора витаминной финпирамиды
10 июля, 2025
Имущество на 132 млн тенге арестовали у предполагаемого организатора витаминной финпирамиды
Организатор финансовой пирамиды LiveGood в Мангистауской области легализовал преступные доходы через криптовалюту, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Финпирамида под видом социальной жилищной программы действовала в Казахстане
8 июля, 2025
Финпирамида под видом социальной жилищной программы действовала в Казахстане
В городе Алматы ликвидировали финансовую пирамиду UILI BOLAYIK («Үйлі болайық»), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Свыше 400 млн тенге ущерба: очередную финпирамиду на «золоте» построили в Шымкенте
4 июля, 2025
Свыше 400 млн тенге ущерба: очередную финпирамиду на «золоте» построили в Шымкенте
В городе Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
Обещали озолотить: под компанией по продаже драгоценностей скрывалась финпирамида
18 июня, 2025
Обещали озолотить: под компанией по продаже драгоценностей скрывалась финпирамида
В Шымкенте ликвидировали финансовую пирамиду Mooni Gold, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
За создание финпирамиды повторно осудили казахстанца
17 июня, 2025
За создание финпирамиды повторно осудили казахстанца
В городе Актау создателей финансовой пирамиды приговорили к 6 годам лишения свободы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангистауской области.