Поиск
финпирамида
11 июня, 2025
Озвучены новые подробности по делу о финпирамиде HRT в Актюбинской области
В деле о пресечении финпирамиды Harmony Rider Technology в Актюбинской области появились новые подробности, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
3 июня, 2025
Финпирамида Amanat Drive: 21 млрд тенге потеряли казахстанцы, поверив в «жилье и авто без процентов»
Главу финансовой пирамиды Amanat Drive арестовали в Алматинской области, сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
2 июня, 2025
Главу филиала финпирамиды HERMES LTD осудили в Астане
В Астане вынесли приговор руководителю финансовой пирамиды HERMES LTD, передает Elordainfo.kz со ссылкой на межрайонный суд по уголовным делам столицы.
30 мая, 2025
Финпирамида HRT: сразу в семи регионах Казахстана проводит расследования АФМ
В Кызылординской области ликвидировали финансовую пирамиду HRT, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
26 мая, 2025
Свыше 50 млн тенге просадили на инвестициях в выращивание медицинского каннабиса казахстанцы
В Карагандинской области по делу о финансовой пирамиде Sincere Systems Group арестовали имущество на 76 млн тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
21 мая, 2025
286 млн тенге ущерба: обманувшую пенсионеров главу финпирамиды осудили в Астане
В Астане огласили обвинительный приговор организатору и руководителю финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает Elordainfo.kz со ссылкой на межрайонный суд по уголовным делам города.
21 мая, 2025
9 млрд тенге ущерба, 10 подозреваемых – озвучены новые подробности по делу финпирамиды Sax Invest
Имущество на 600 млн тенге арестовано по делу финансовой пирамиды Sax Invest, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
13 мая, 2025
За 20 млн тенге семейчанки продали иллюзию инвестиций в электронную валюту
Суд №2 города Семей признал двух местных жительниц виновными в организации и проведении деятельности, связанной с финансовой пирамидой, которая причинила ущерб 26 гражданам на сумму 20 миллионов тенге, передает Elordainfo.kz.
8 мая, 2025
В финпирамиду попали вложившие 197 млн тенге в «американскую компанию» казахстанцы
В городе Актобе пресекли деятельность финансовой пирамиды, маскировавшейся под инвестиционный проект Harmony Rider Technology (HRT), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
30 апреля, 2025
Осуждена глава филиала нашумевшей финпирамиды Finiko
В городе Костанае осуждена руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды Finiko, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.