Криптовалюту на 212 млн тенге конфисковали у организатора финпирамиды в Карагандинской области

В Карагандинской области к 2 годам ограничения свободы с конфискацией имущества осудили организатора структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» Каирбаева С., передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Вкладчикам финпирамиды предлагали вносить криптовалюту USDT за покупку виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тыс. долларов США, обещая ежедневную прибыль и бонусы за привлечение новых участников. Фактически товары в магазинах отсутствовали, а выплата дохода полностью зависела от притока денег новых клиентов.

Средства переводились через платформу OKX на электронные кошельки. В ходе оперативных мероприятий сотрудники АФМ заморозили криптоактивы на сумму 474 тыс. USDT (эквивалентно 212 млн тенге).

По решению суда все указанные цифровые активы конфискованы в доход государства.

Читайте также: Свыше 21 млрд тенге поглотила финпирамида Amanat Drive.