Поиск
пирамида
25 сентября, 2025
Amir Capital подозревают в создании финансовой пирамиды
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводит расследование в отношении деятельности компании Amir Capital, которая, по данным следствия, функционировала как финансовая пирамида, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
9 июня, 2025
Ущерб в 790 млн тенге: своими квартирами вносили взносы в финпирамиду казахстанцы
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Абайской области выявил и пресек деятельность финансовой пирамиды под названием Rakhat0425, передает Elordainfo.kz.
11 апреля, 2025
Имущество на 300 млн тенге конфисковано у организаторов казахстанской «дочки» пирамиды Qnet
Вынесен приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet. Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
29 марта, 2025
Как распознать финансовую пирамиду - рекомендации АРРФР
Об основных признаках мошеннических схем рассказали эксперты Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
5 ноября, 2024
1 млрд тенге присвоили себе организаторы финансовой пирамиды в Астане
В Межрайонном суде по уголовным делам города Астаны рассмотрено уголовное дело о создании финансовой пирамиды и мошенничестве, передает Elordainfo.kz.
29 августа, 2024
АФМ объявило в международный розыск уроженку Ташкента
Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка Ташкента (Узбекистан), передает Elordainfo.kz.