Свыше 400 млн тенге ущерба: очередную финпирамиду на «золоте» построили в Шымкенте

В городе Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Финпирамида, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, обещала вкладчикам ежемесячный доход в 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев с гарантией сохранности основного капитала.

«Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

В результате свыше 200 человек вложили в финпирамиду более 400 млн тенге.

Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег других участников схемы», – раскрыли подробности в АФМ.

Организатора финансовой пирамиды поместили под стражу.

Наложены ограничения на ее автомобиль и дом.

Иная информация не подлежит разглашению.

Напомним, ранее в Шымкенте ликвидировали финпирамиду Mooni Gold, выдававшую себя за компанию по продаже ювелирных изделий.