Поиск
АФМ
28 мая, 2025
Понятие «подозрительная деятельность» введут в Казахстане: кого будут проверять
Одобренным законопроектом вводится понятие «подозрительная деятельность». Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Мажилис Парламента.
28 мая, 2025
Операции с цифровыми активами свыше 5 млн тенге будет проверять АФМ
Операции по цифровым активам свыше 5 млн тенге будет проверять АФМ, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Мажилис Парламента.
27 мая, 2025
Экс-сотрудника «Правительства для граждан» посадили за присвоение госземель в Алматы
В городе Алматы вынесли приговор по делу о мошенничестве с государственными участками, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
26 мая, 2025
Свыше 50 млн тенге просадили на инвестициях в выращивание медицинского каннабиса казахстанцы
В Карагандинской области по делу о финансовой пирамиде Sincere Systems Group арестовали имущество на 76 млн тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
23 мая, 2025
Экс-управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Астане завершил расследование в отношении управляющего директора АО Samruk-Kazyna Construction и руководителя ТОО «Дорстройтрест», передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
22 мая, 2025
АФМ запустило WhatsApp-бот для консультаций населения
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу запустило WhatsApp-бот для граждан, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
22 мая, 2025
Ущерб государству от незаконной регистрации автомобилей превысил 11 млрд тенге – АФМ
В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу озвучили итоги расследований уголовных дел по незаконной регистрации автомобилей, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
22 мая, 2025
Свыше 140 нарушений при установлении инвалидности выявило Минтруда, ими займется АФМ
Министерство труда и социальной защиты населения РК передало в Агентство РК по финансовому мониторингу материалы по 146 фактам нарушений при установлении группы инвалидности, сообщает Elordainfo.kz.
21 мая, 2025
9 млрд тенге ущерба, 10 подозреваемых – озвучены новые подробности по делу финпирамиды Sax Invest
Имущество на 600 млн тенге арестовано по делу финансовой пирамиды Sax Invest, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
19 мая, 2025
В хищении 256 млн тенге подозревают руководство университета в Шымкенте
В Южно-Казахстанском исследовательском университете имени Мухтара Ауэзова в городе Шымкенте выявили крупные хищения, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.