Поиск
АФМ
16 июля, 2025
Экс-руководство аэропорта Усть-Каменогорска подозревают в хищении 157 млн тенге
В городе Усть-Каменогорске раскрыли схему хищений бывшим руководством аэропорта, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
14 июля, 2025
На 80 млн тенге обыграла вкладчиков на «криптобирже» финпирамида в Алматы
В городе Алматы разоблачили финансовую пирамиду Matic Basket, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
11 июля, 2025
129 млн бюджетных тенге украли в больнице в Кызылординской области
Крупное хищение бюджетных денег выявили в больнице в Кызылординской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
10 июля, 2025
Имущество на 132 млн тенге арестовали у предполагаемого организатора витаминной финпирамиды
Организатор финансовой пирамиды LiveGood в Мангистауской области легализовал преступные доходы через криптовалюту, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
8 июля, 2025
Финпирамида под видом социальной жилищной программы действовала в Казахстане
В городе Алматы ликвидировали финансовую пирамиду UILI BOLAYIK («Үйлі болайық»), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
4 июля, 2025
Свыше 400 млн тенге ущерба: очередную финпирамиду на «золоте» построили в Шымкенте
В городе Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
3 июля, 2025
Новые подробности в деле Акмади Сарбасова: задержан еще один бывший вице-министр (ВИДЕО)
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы начал досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро» по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-сл...
2 июля, 2025
Через консультации по микрозаймам выманили свыше 900 млн тенге у уральцев
Незаконные микрокредиты более чем на 1,5 млрд тенге выдали жителям города Уральска, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
30 июня, 2025
Объекты водоснабжения вернули государству в Шымкенте
Объекты водоснабжения и водоотведения города Шымкента возвращены государству, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
27 июня, 2025
Больше 500 провальных попыток нелегально вывезти бензин зафиксировали в Казахстане
В Казахстане удалось наполовину сократить незаконный экспорт бензина, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.