Поиск
АФМ
28 октября, 2025
9 человек осудили по делу о незаконном онлайн-казино в Актобе
В городе Актобе вынесли приговор организаторам и участникам преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом через мобильное приложение bingo37.pro и легализацией преступных доходов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
23 октября, 2025
Благотворительностью в детдомах заманивала вкладчиков финпирамида Takorp
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил расследование по руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Takorp, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
21 октября, 2025
Очередную незаконную добычу золота с изменением русла реки выявили в ВКО – видео
Незаконную добычу золота пресекли в Восточно-Казахстанской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
20 октября, 2025
Депутат маслихата попал под следствие по делу о хищении более 2 млрд тенге в Восточном Казахстане
В Восточном Казахстане похитили свыше 2 млрд тенге, выделенных на строительство социальных объектов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
17 октября, 2025
Перешли на казахский язык: переписку мошенников с казахстанцами показало АФМ
Агентство РК по финансовому мониторингу предупреждает казахстанцев о случаях телефонного и онлайн-мошенничества, при которых злоумышленники используют имя АФМ, передает Elordainfo.kz.
16 октября, 2025
Почти на 90 млн тенге проинвестировали очередную финпирамиду казахстанцы
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области разоблачил финансовую пирамиду Imrat Group, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
15 октября, 2025
Ликвидированы 130 незаконных криптообменников с арестом 16,7 млн долларов – АФМ
130 незаконных криптообменников ликвидировали в Казахстане, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу
13 октября, 2025
Сетевика со стажем подозревают в создании новой финпирамиды с ущербом в 136 млн тенге
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Акмолинской области при координации прокуратуры завершил расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group в городе Кокшетау, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
8 октября, 2025
6,7 кг золота изъяли у черных старателей в ВКО
Департаментом АФМ по ВКО продолжается расследование по факту незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды Уланского района, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
7 октября, 2025
81 обнальная группа с оборотом 24 млрд тенге выявлена в Казахстане
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании Правительства доложил о проводимой работе по исполнению поручений Главы государства по снижению теневой экономики, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Правительство РК.