Поиск
АФМ
23 мая, 2025
Экс-управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Астане завершил расследование в отношении управляющего директора АО Samruk-Kazyna Construction и руководителя ТОО «Дорстройтрест», передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
22 мая, 2025
АФМ запустило WhatsApp-бот для консультаций населения
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу запустило WhatsApp-бот для граждан, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
22 мая, 2025
Ущерб государству от незаконной регистрации автомобилей превысил 11 млрд тенге – АФМ
В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу озвучили итоги расследований уголовных дел по незаконной регистрации автомобилей, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
22 мая, 2025
Свыше 140 нарушений при установлении инвалидности выявило Минтруда, ими займется АФМ
Министерство труда и социальной защиты населения РК передало в Агентство РК по финансовому мониторингу материалы по 146 фактам нарушений при установлении группы инвалидности, сообщает Elordainfo.kz.
21 мая, 2025
9 млрд тенге ущерба, 10 подозреваемых – озвучены новые подробности по делу финпирамиды Sax Invest
Имущество на 600 млн тенге арестовано по делу финансовой пирамиды Sax Invest, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
19 мая, 2025
В хищении 256 млн тенге подозревают руководство университета в Шымкенте
В Южно-Казахстанском исследовательском университете имени Мухтара Ауэзова в городе Шымкенте выявили крупные хищения, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
15 мая, 2025
Руководитель кредитного товарищества подозревается в нецелевом использовании льготного агрокредита и хищении субсидий на общую сумму 150 млн тенге
Департаментом АФМ по ЗКО окончено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества по факту хищения субсидий на сумму 150,7 млн тенге, сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.
13 мая, 2025
Мошенничество на 5,5 млрд тенге: руководителей стройкомпании осудили в Актау
Руководителей строительной компании осудили за мошенничество в городе Актау, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
12 мая, 2025
Разоблачена транснациональная преступная группа: троих осудили, четверо – в розыске
В городе Семее осудили трех участников транснациональной группы, организовавшей незаконный оборот сигарет, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
8 мая, 2025
В финпирамиду попали вложившие 197 млн тенге в «американскую компанию» казахстанцы
В городе Актобе пресекли деятельность финансовой пирамиды, маскировавшейся под инвестиционный проект Harmony Rider Technology (HRT), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.