Поиск
АФМ
29 августа, 2025
Хищения в гособоронзаказе повлекли реальные сроки для 11 подсудимых
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны завершил рассмотрение громкого уголовного дела, связанного с хищением бюджетных средств в сфере государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ, передает Elordainfo.kz.
28 августа, 2025
За последние 2,5 года ликвидировано 205 подпольных казино – АФМ
В Казахстане факты незаконного гемблинга сведены к нулю. Об этом заявило Агентство РК по финансовому мониторингу, передает Elordainfo.kz.
28 августа, 2025
34 казахстанских блогера рекламировали онлайн-казино. АФМ обнародовало имена
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу установило 34 блогеров, причастных к рекламе азартных онлайн-игр. В ведомстве назвали имена некоторых из них, передает Elordainfo.kz.
26 августа, 2025
Более 150 млн бюджетных тенге похитили при строительстве домов в Талдыкоргане
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по области Жетысу проводит расследование по хищению бюджетных денег при строительстве жилых домов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
25 августа, 2025
Владельцев онлайн-наркошопа с оборотом в 100 млн тенге осудили в Костанае
В городе Костанае суд вынес обвинительный приговор по делу о сбыте наркотиков через социальные сети, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
22 августа, 2025
Что скрывается за предложением зарегистрировать компанию за деньги, объяснили в АФМ
Агентство РК по финансовому мониторингу предупреждает казахстанцев, что за простым предложением зарегистрировать компанию за деньги может скрываться участие в преступных схемах, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
21 августа, 2025
Кинологи из АФМ стали лучшими в СНГ – видео
Кинологический центр Агентства по финансовому мониторингу занял 1-е место на международных соревнованиях по многоборью среди таможенных служб стран Содружества независимых государств (СНГ), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
20 августа, 2025
Контрабанда бензина по подпольному туннелю на юге Казахстана: оглашен приговор ОПГ
В Туркестанской области вынесли приговор транснациональной организованной преступной группе контрабандистов бензина, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда.
20 августа, 2025
Свыше 300 млн тенге субсидий похитили в Жетысу, часть из них ушла на казино
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по области Жетысу проводит расследование по хищению субсидий, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
19 августа, 2025
Мошенническая схема получения кредитов за счет фиктивной «пенсионки» работала в 8 регионах РК
В городе Алматы раскрыли преступную схему фиктивного оформления пенсионных отчислений для получения банковских кредитов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.