Поиск
АФМ
27 февраля, 2025
Пустившегося в бега бывшего замакима Актау вернули в Казахстан
Находившегося в розыске бывшего заместителя акима города Актау Тимура Садвакасова вернули в Казахстан, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
21 февраля, 2025
Фейковый реабилитационный центр: новое расследование в отношении Перизат Кайрат
По данным АФМ, Перизат Кайрат использовала собранные на благотворительном аукционе деньги в личных целях, сообщает Elordainfo.kz.
20 февраля, 2025
Охватившую все регионы Казахстана финпирамиду ликвидировало АФМ
АФМ провел масштабную операцию, в результате которой была пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды, скрывавшейся под видом кооператива, сообщает Elordainfo.kz.
17 февраля, 2025
Экс-замакима Актау задержан при попытке незаконного пересечения границы
Тимур Садвакасов был задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения государственной границы, передает Elordainfo.kz.
6 февраля, 2025
Финансовую пирамиду по продаже БАД организовала астанчанка
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Астана раскрыл и пресёк деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает Elordainfo.kz.
30 января, 2025
АФМ разоблачило преступную схему на угольной бирже Казахстана
Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило о завершении расследования в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions, которая вела незаконную деятельность в сфере торговли углем, передает Elordainfo.kz.
20 января, 2025
В Астане проходят мероприятия по повышению финансовой грамотности среди молодежи
Департамент экономических расследований по городу Астане в рамках нарратива «Закон и порядок» активно проводит профилактические мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности среди молодежи, передает Elordainfo.kz.
9 января, 2025
В стране установлены факты использования 6,2 тыс. «дроп-карт» с общим оборотом 24 млрд тенге
Агентством по финмониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тыс. «дроп-карт», общая сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
8 января, 2025
Агентством по финансовому мониторингу возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Акорду.
26 декабря, 2024
Астанчанку осудили на 6 лет за организацию и содержание притона
В столице сотрудники Департамента Агентства по финмониторингу выявили схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди массажа, передает Elordainfo.kz.