Поиск
АФМ
24 декабря, 2024
103 млрд тенге бюджетных средств сэкономили благодаря АФМ
103 млрд тенге сэкономлено в текущем году в результате проведенных АФМ мер по недопущению хищений бюджетных средств, передает Elordainfo.kz.
20 декабря, 2024
17 кг наркотиков выявили кинологи АФМ совместно со служебно-розыскными собаками
С начала текущего года АФМ выявлено 33 факта незаконного перемещения наркотических средств с использованием собак, передает Elordainfo.kz.
13 декабря, 2024
Суд арестовал недвижимость и имущество Перизат Кайрат
Агентство по финансовому мониторингу РК продолжает расследование в отношении соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, передает Elordainfo.kz.
4 декабря, 2024
Крупную партию контрафактных сигарет выявили в Актюбинской и Карагандинской областях
Агентством по финансовому мониторингу выявлены почти 150 тысяч контрафактных сигарет в двух регионах Казахстана, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
3 декабря, 2024
Бюджетные средства на миллиард тенге похитили в Шымкенте
В Шымкенте завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП «Куатжылуорталык-3» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередач города на сумму более 1,1 млрд тенге путем завышения сметной стоимости, а та...
2 декабря, 2024
Незаконный майнинг криптовалюты пресекли в Темиртау
В Темиртау установлен факт организации незаконной майнинговой фермы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
25 ноября, 2024
Двух астанчан приговорили за распространение наркотиков
К 8 и 18 годам лишения свободы приговорены два жителя столицы за распространение наркотиков в особо крупном размере под видом почтовых посылок из США, передает Elordainfo.kz.
21 ноября, 2024
500 тысяч человек приняли участие в форуме по правовой и финансовой грамотности
В Туркестане состоялся масштабный форум по повышению правовой и финансовой грамотности, организованный Академией «AML ACADEMY» Агентства по финансовому мониторингу, при поддержке акимата Туркестанской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
18 ноября, 2024
1 млрд тенге привлекла от вкладчиков финансовая пирамида в Мангистауской области
В Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды «Sax Invest», передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ.
16 ноября, 2024
Перизат Кайрат обвиняют в хищении более 200 млн тенге, собранных для жителей Палестины
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявило еще один эпизод противоправной деятельности активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, передает Elordainfo.kz.