Поиск
финпирамида
14 июля, 2025
На 80 млн тенге обыграла вкладчиков на «криптобирже» финпирамида в Алматы
В городе Алматы разоблачили финансовую пирамиду Matic Basket, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
10 июля, 2025
Имущество на 132 млн тенге арестовали у предполагаемого организатора витаминной финпирамиды
Организатор финансовой пирамиды LiveGood в Мангистауской области легализовал преступные доходы через криптовалюту, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
8 июля, 2025
Финпирамида под видом социальной жилищной программы действовала в Казахстане
В городе Алматы ликвидировали финансовую пирамиду UILI BOLAYIK («Үйлі болайық»), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
4 июля, 2025
Свыше 400 млн тенге ущерба: очередную финпирамиду на «золоте» построили в Шымкенте
В городе Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
18 июня, 2025
Обещали озолотить: под компанией по продаже драгоценностей скрывалась финпирамида
В Шымкенте ликвидировали финансовую пирамиду Mooni Gold, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
17 июня, 2025
За создание финпирамиды повторно осудили казахстанца
В городе Актау создателей финансовой пирамиды приговорили к 6 годам лишения свободы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Мангистауской области.
11 июня, 2025
Озвучены новые подробности по делу о финпирамиде HRT в Актюбинской области
В деле о пресечении финпирамиды Harmony Rider Technology в Актюбинской области появились новые подробности, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
3 июня, 2025
Финпирамида Amanat Drive: 21 млрд тенге потеряли казахстанцы, поверив в «жилье и авто без процентов»
Главу финансовой пирамиды Amanat Drive арестовали в Алматинской области, сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
2 июня, 2025
Главу филиала финпирамиды HERMES LTD осудили в Астане
В Астане вынесли приговор руководителю финансовой пирамиды HERMES LTD, передает Elordainfo.kz со ссылкой на межрайонный суд по уголовным делам столицы.
30 мая, 2025
Финпирамида HRT: сразу в семи регионах Казахстана проводит расследования АФМ
В Кызылординской области ликвидировали финансовую пирамиду HRT, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.