Поиск
финпирамида
26 мая, 2025
Свыше 50 млн тенге просадили на инвестициях в выращивание медицинского каннабиса казахстанцы
В Карагандинской области по делу о финансовой пирамиде Sincere Systems Group арестовали имущество на 76 млн тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
21 мая, 2025
286 млн тенге ущерба: обманувшую пенсионеров главу финпирамиды осудили в Астане
В Астане огласили обвинительный приговор организатору и руководителю финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает Elordainfo.kz со ссылкой на межрайонный суд по уголовным делам города.
21 мая, 2025
9 млрд тенге ущерба, 10 подозреваемых – озвучены новые подробности по делу финпирамиды Sax Invest
Имущество на 600 млн тенге арестовано по делу финансовой пирамиды Sax Invest, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
13 мая, 2025
За 20 млн тенге семейчанки продали иллюзию инвестиций в электронную валюту
Суд №2 города Семей признал двух местных жительниц виновными в организации и проведении деятельности, связанной с финансовой пирамидой, которая причинила ущерб 26 гражданам на сумму 20 миллионов тенге, передает Elordainfo.kz.
8 мая, 2025
В финпирамиду попали вложившие 197 млн тенге в «американскую компанию» казахстанцы
В городе Актобе пресекли деятельность финансовой пирамиды, маскировавшейся под инвестиционный проект Harmony Rider Technology (HRT), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
30 апреля, 2025
Осуждена глава филиала нашумевшей финпирамиды Finiko
В городе Костанае осуждена руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды Finiko, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
21 апреля, 2025
На просмотрах трейлеров теряли деньги казахстанцы
В городе Алматы пресечена деятельность трех финансовых пирамид – Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
11 апреля, 2025
Имущество на 300 млн тенге конфисковано у организаторов казахстанской «дочки» пирамиды Qnet
Вынесен приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet. Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
1 апреля, 2025
«Спектакли» с декорациями и стройтехникой устраивались для заманивания вкладчиков в финпирамиду HAS
В Павлодаре вынесли обвинительный приговор организаторам и руководителям финансовой пирамиды HAS, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
31 марта, 2025
Потребкооператив, куда казахстанцы отнесли свыше 300 млн тенге, оказался финпирамидой
В Казахстане обличили финансовую пирамиду Buyers Union, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.