Поиск
финпирамида
18 марта, 2026
Свыше 136 млн тенге конфисковали у создателей финпирамиды S-Group
Организаторов финансовой пирамиды S-Group осудили в городе Кокшетау, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.
10 марта, 2026
В Астане ликвидировали финпирамиду с «чилийскими» корнями
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Астане проводит расследование по руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Sirius Energy, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
13 февраля, 2026
Мошеннический инвестпроект поглотил более 620 млн тенге казахстанцев
В городе Алматы выявили схему мошенничества под видом страховых инвестиций, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
6 февраля, 2026
На более чем 25 млрд тенге профинансировали пирамиду Asar Baspana казахстанцы
В городе Алматы завершено расследование по делу финансовой пирамиды Asar Baspana, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры мегаполиса.
28 января, 2026
Президент – сотрудникам АФМ: Остается только работать
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу отметил, что государство принимает все необходимые меры для обеспечения эффективной деятельности ведомства, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
16 января, 2026
Беглую казахстанку смогут осудить за руководство финпирамидой
Казахстанку, разыскиваемую за руководство финансовой пирамидой, экстрадировали из Грузии, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.
8 января, 2026
Пострадавшие от финпирамиды заявили ущерб на более чем 800 млн тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал проверку новых заявлений пострадавших от финансовой пирамиды HAS, передает Elordainfo.kz.
15 декабря, 2025
На 136 млн тенге проинвестировали финпирамиду S-Group астанчане
В городе Астане ликвидировали структурное подразделение финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
24 ноября, 2025
На 6,8 млрд тенге прогорели вкладчики финпирамиды ELL QUATY
В области Абай ликвидировали финансовую пирамиду ELL QUATY под видом потребительского кооператива, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
14 ноября, 2025
«Заработок» на просмотре трейлеров от «голливудской Warner Bros» оказался финпирамидой
В городе Алматы осудили организатора финансовой пирамиды Warner Bros, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.