Поиск
АФМ
2 октября, 2026
Незаконно добытая марганцевая руда на 950 млн тенге: в Каражале пресечена деятельность группы лиц
Департаментом АФМ по области Улытау при координации прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу марганцевой руды на территории карьера «Восточный» в городе Каражал, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
30 сентября, 2026
60 млн тенге вывели из проекта по развитию животноводства в Кызылординской области
Департамент АФМ по Кызылординской области выявил хищение денежных средств, выделенных на реализацию инвестиционного проекта в сфере животноводства, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
29 сентября, 2026
Схему незаконного импорта зерна на 11 млрд тенге пресекли в ЗКО
Департамент АФМ по Западно-Казахстанской области пресек схему нелегального импорта зерна с его последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом казахстанской продукции, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
28 сентября, 2026
В Караганде раскрыли схему с дроп-счетами на 415 млн тенге
АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресекло деятельность группы, которая обеспечивала прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
24 сентября, 2026
3 года 9 месяцев колонии получил казахстанский бизнесмен за производство токсичного печного топлива
В Актюбинской области руководитель ИП «Kazenergy» организовал незаконную переработку опасных отходов и производство печного топлива на производственной базе площадью 10 тысяч квадратных метров. Бизнесмена осудили к 3 годам 9 месяцам лишения свободы за незаконное предпринимательство и легализацию ден...
21 сентября, 2026
300 млн тенге льготного кредита похитили под видом проведения посевной кампании в Карагандинской области
Департамент АФМ по Карагандинской области расследует факт хищения 300 млн тенге, выделенных по программе «Кең Дала 2» на проведение весенне-полевых и уборочных работ, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
18 сентября, 2026
Криптовалюту на 212 млн тенге конфисковали у организатора финпирамиды в Карагандинской области
В Карагандинской области к 2 годам ограничения свободы с конфискацией имущества осудили организатора структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» Каирбаева С., передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
11 сентября, 2026
Хищение 223 млн тенге спонсорских средств расследуют в Жанаозене
Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту хищения денежных средств, выделенных в качестве спонсорской помощи Жанаозенской многопрофильной городской больнице, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
10 сентября, 2026
Бумажка вместо квартиры в Астане: оглашен приговор организатором аферы в ЖК «Qyran»
В столице вынесен приговор по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в жилом комплексе «Qyran». Суд признал четырех сотрудников ТОО «International Invest Company IIC» виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы от 8 до 9 лет, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
8 сентября, 2026
Более 110 млн тенге прошло через счета дропперов для интернет-казино
В Алматы расследовали деятельность группы, которая, по версии следствия, принимала и обрабатывала деньги игроков 3 незаконных интернет-казино через онлайн-платформу Rocket.do. Для проведения платежей использовались счета 16 дропперов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому...