Поиск
АФМ
23 апреля, 2026
211 млн тенге льготных агрокредитов похитили в области Абай
Более 200 млн тенге похитили в рамках проекта «Агробизнес» в области Абай, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
21 апреля, 2026
Подрядчик подозревается в хищении 2 млрд тенге при строительстве путепровода в СКО
Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области расследует дело о возможном хищении бюджетных средств при строительстве автодорожного путепровода в Петропавловске, передает Elordainfo.kz№
20 апреля, 2026
Ломбард кредитовал актюбинцев под 12-кратные ставки
В Актюбинской области передали в суд дело о нелегальном ломбарде, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
16 апреля, 2026
Яблоневые сады на 430 млн тенге украли у казахстанцев: громкое дело направили в суд
Дело о хищении денег при реализации программы садоводства направили в суд в городе Шымкенте, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
14 апреля, 2026
5,2 млрд тенге ущерба: бывшего вице-президента «Қазтеміртранс» объявили в розыск
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование в отношении бывшего вице-президента АО «Қазтеміртранс» А.А. Капенова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении денег, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
13 апреля, 2026
Очередную финпирамиду обрушило АФМ
В городе Алматы завершили расследование по созданию и руководству финансовой пирамидой Boxy Wealth, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
8 апреля, 2026
До 100 тысяч фишинговых SMS в час: новая схема кражи денег дошла до Казахстана
В Казахстане задержали группу, рассылавшую фишинговые SMS от имени банков и операторов связи, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
7 апреля, 2026
Очередная финпирамида на просмотре трейлеров рухнула в Алматы
В городе Алматы завершили расследование по созданию и руководству финансовой пирамидой NBC TV, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
6 апреля, 2026
Президент принял председателя АФМ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Акорду.
3 апреля, 2026
Приговор по финпирамиде с почти 200-миллионным ущербом вынесли в Актобе
В городе Актобе осудили организаторов финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.