Поиск
АФМ
26 января, 2026
Онлайн-магазин вейпов ликвидировали в Сатпаеве
Жителя города Сатпаева подозревают в незаконной торговле вейпами, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
22 января, 2026
Руду на более чем 1 млрд тенге незаконно добыла компания в ВКО
В Восточно-Казахстанской области завершено расследование по незаконной добыче руды, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
21 января, 2026
Студента в Караганде осудили за наркоконтрабанду из Таиланда – новые подробности
В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу поделились подробностями дела о контрабанде наркотиков из Таиланда, передает Elordainfo.kz.
19 января, 2026
Более 320 млн тенге похитили в госуниверситете в Шымкенте
В городе Шымкенте раскрыли схему хищения денег государственного университета, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
15 января, 2026
Главу двух клиник в Астане задержали за хищение 682 млн тенге из ФСМС
Столичным департаментом АФМ при координации прокуратуры проводится расследование в отношении руководителя двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
14 января, 2026
Блогера-миллионника Кайсара Камзу объявили в международный розыск: подробности АФМ
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан объявило в международный розыск Кайсара Камзу, 1995 года рождения, гражданина РК. Соответствующая мера принята на основании санкции суда, которым в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, передает Elord...
12 января, 2026
Президент принял главу АФМ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Акорду.
8 января, 2026
Пострадавшие от финпирамиды заявили ущерб на более чем 800 млн тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал проверку новых заявлений пострадавших от финансовой пирамиды HAS, передает Elordainfo.kz.
6 января, 2026
Врачи помогали выводить пенсионные деньги через фиктивные стоматологии
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу продолжает расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по незаконному выводу накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
5 января, 2026
Группу отмывателей денег наркобизнеса разоблачили в Казахстане
В Кызылординской области будут судить подозреваемых в легализации доходов от продажи наркотиков, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.