Поиск
АФМ
3 июля, 2026
Хищение 2,6 млрд тенге на малине: громкое дело экс-депутата ушло в суд
В Алматинской области завершили расследование уголовного дела о хищении 2,6 млрд тенге сельскохозяйственных субсидий, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
1 июля, 2026
Мужчинам «провели» женские операции на 221 млн тенге в Мангистау
В Мангистауской области проводится расследование в отношении руководства двух частных клиник по хищению средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
29 июня, 2026
Незаконную золотодобычу вновь выявили на востоке Казахстана
В области Абай незаконно добывались драгоценные металлы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
25 июня, 2026
Более 28 тысяч тонн неучтенной нефти ушли на экспорт с нелегального НПЗ в Мангистау
С начала года в Казахстане зарегистрировано 8 досудебных расследований по незаконному обороту и контрабанде нефтепродуктов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
24 июня, 2026
Фиктивный технадзор соцобъектов на 1,2 млрд тенге расследует АФМ
В Восточно-Казахстанской области руководителя компании технического надзора подозревают в хищении 1,2 млрд тенге, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
22 июня, 2026
Казахстанское топливо перетекало за границу по 6-ти нелегальным каналам
Свыше 700 попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ) пресекли в Казахстане, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
18 июня, 2026
667 млн тенге ущерба: оглашен приговор за мошенничество с субсидиями
В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении субсидий и выписке фиктивных счетов-фактур, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
16 июня, 2026
Специи с примесью наркотиков продавал павлодарец
В городе Павлодаре осудили организатора наркобизнеса, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
10 июня, 2026
Еще одного организатора финпирамиды Wаrner Bros осудили в Казахстане
В городе Кызылорде вынесли приговор руководителю структурного подразделения финансовой пирамиды Wаrner Bros, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
8 июня, 2026
Жители 14 регионов Казахстана пострадали от фейкового маркетплейса
В Казахстане ликвидировали финансовую пирамиду CVK. Расследование проводится в 14 регионах страны, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.