Поиск
АФМ
12 марта, 2026
185 млн тенге добыл на нелегальной криптоферме казахстанец
В городе Темиртау вынесли приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
10 марта, 2026
В Астане ликвидировали финпирамиду с «чилийскими» корнями
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Астане проводит расследование по руководству структурным подразделением финансовой пирамиды Sirius Energy, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
5 марта, 2026
Директора сети стоматологий подозревают в приписках более 4 тысяч услуг
В Алматинской области директора частных стоматологических клиник подозревают в хищении денег в рамках обязательного социального медицинского страхования, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
3 марта, 2026
Вейпы на 711 млн тенге изъяли у преступной группы в Казахстане
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении организованной преступной группы, незаконно продававшей в городе Алматы и Павлодарской области электронные системы потребления (вейпы), передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
2 марта, 2026
ОПГ вменяют незаконные криптооперации на более чем 3,5 млрд тенге
Организованную преступную группу, занимавшуюся незаконными криптооперациями, разоблачили в Актюбинской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
2 марта, 2026
Свыше 8 млрд тенге ущерба: выявлены двойные продажи квартир в одном из ЖК Астаны
Прокуратура Астаны направила в суд уголовное дело по двойным продажам квартир в жилом комплексе Qyran, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа города.
27 февраля, 2026
Казахстанцев 12 лет кредитовали под 120% годовых: дело передано в суд
В Северо-Казахстанской области предстанет перед судом подозреваемый в незаконной выдаче займов под 120% годовых, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
26 февраля, 2026
Вейповый бизнес на миллиард вскрыли в Алматы
В Алматы вскрыли крупную схему незаконной торговли вейпами, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
25 февраля, 2026
Бездорожье за 56 млн бюджетных тенге выявили в ЗКО
В Западно-Казахстанской области завершилось расследование по хищению бюджетных денег, выделенных на капитальный ремонт автомобильных дорог, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
24 февраля, 2026
На 152 млн тенге субсидий нарисовали цифры по молоку в Акмолинской области
В городе Кокшетау вступил в силу приговор по делу о хищении государственных субсидий двумя аграриями, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.