Поиск
АФМ
10 июня, 2026
Еще одного организатора финпирамиды Wаrner Bros осудили в Казахстане
В городе Кызылорде вынесли приговор руководителю структурного подразделения финансовой пирамиды Wаrner Bros, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
8 июня, 2026
Жители 14 регионов Казахстана пострадали от фейкового маркетплейса
В Казахстане ликвидировали финансовую пирамиду CVK. Расследование проводится в 14 регионах страны, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
2 июня, 2026
Договор на 1 млрд тенге: подрядчика подозревают в хищении при строительстве соцжилья в Кокшетау
Проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при реализации строительных проектов в Кокшетау, передеает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
29 мая, 2026
Казахстан и Россия договорились усилить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма
Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
26 мая, 2026
АФМ пресекло мошенническую схему в сфере госзакупок в Алматы
Департаментом АФМ по городу Алматы окончено расследование по факту мошенничества в сфере государственных закупок, передает Elordainfo.kz со ссылкой на АФМ РК.
22 мая, 2026
Участники из 6 регионов страны: очередную финпирамиду накрыли в Жамбылской области
В Жамбылской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «ENVIDA AI», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
18 мая, 2026
Нотариус и сотрудник полиции подозреваются в афере с регистрацией авто на западе Казахстана
Окончено расследование в отношении преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузовых автотранспортных средств с целью уклонения от уплаты обязательных сборов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
14 мая, 2026
Обналичили 356 млн тенге: сотрудницу УГД подозревают в участии в преступной схеме в ВКО
В ВКО пресекли деятельность группы лиц, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт», передает Elordainfo.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
8 мая, 2026
Ввезенную с нарушениями технику поставляли через госзакупки
Столичным департаментом АФМ при координации Главной транспортной прокуратуры окончено расследование по факту незаконного ввоза транспортных средств, не соответствующих установленным экологическим требованиям, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
5 мая, 2026
Схема с поставками лекарств нанесла ущерб бюджету в 3,7 млрд тенге
Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.