Поиск
АФМ
27 февраля, 2026
Казахстанцев 12 лет кредитовали под 120% годовых: дело передано в суд
В Северо-Казахстанской области предстанет перед судом подозреваемый в незаконной выдаче займов под 120% годовых, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
26 февраля, 2026
Вейповый бизнес на миллиард вскрыли в Алматы
В Алматы вскрыли крупную схему незаконной торговли вейпами, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
25 февраля, 2026
Бездорожье за 56 млн бюджетных тенге выявили в ЗКО
В Западно-Казахстанской области завершилось расследование по хищению бюджетных денег, выделенных на капитальный ремонт автомобильных дорог, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
24 февраля, 2026
На 152 млн тенге субсидий нарисовали цифры по молоку в Акмолинской области
В городе Кокшетау вступил в силу приговор по делу о хищении государственных субсидий двумя аграриями, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
20 февраля, 2026
Очередную группу экс-работников образования в Туркестанской области отправили в колонию за хищения
В Туркестанской области вынесли приговор по делу о систематическом хищении бюджетных денег должностными лицами отдела образования Байдибекского района, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
18 февраля, 2026
3,1 миллиарда тенге и роскошные авто: беглого организатора онлайн-казино вернули в Казахстан
Департамент Агентства финансового мониторинга по Мангистауской области расследует дело в отношении Рантика Бахтияра Оглы. Его подозревают в создании незаконного онлайн-казино, передает Elordainfo.kz.
17 февраля, 2026
Подпольное производство снюса в Туркестанской области: цехов оказалось больше
Подпольные цеха по производству снюса ликвидировали в Туркестанской области, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
13 февраля, 2026
Мошеннический инвестпроект поглотил более 620 млн тенге казахстанцев
В городе Алматы выявили схему мошенничества под видом страховых инвестиций, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.
11 февраля, 2026
Новые детали расследования дела интернет-казино 1Win озвучило АФМ
Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по Алматинской области проводит расследование в отношении преступной группы, незаконно организовавшей интернет-казино 1Win, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
9 февраля, 2026
Владельцу сети «Актив ломбард» вменяют незаконную выдачу кредитов на 19 млрд тенге
Агентство Казахстана по финансовому мониторингу завершило расследование по делу о незаконном микрокредитовании под видом комиссионных магазинов, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.