Закладывали жилье и становились дропперами ради финпирамиды жители Шымкента

В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу рассказали новые подробности расследования дела финансовой пирамиды Mooni Gold в городе Шымкенте, передает Elordainfo.kz.

Напомним, в июне 2025 года Департамент АФМ по Шымкенту ликвидировал финпирамиду Mooni Gold.

«Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически деньги выплачивались не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников», – показало досудебное расследование.

В результате в финпирамиду Mooni Gold попали свыше тысячи вкладчиков. Ущерб превысил 500 млн тенге.

Подозреваемые же на 280 млн тенге преступных доходов купили элитный дом и автомашину, на которые с санкции суда наложен арест.

В ходе обыска у них изъяли 15 млн тенге наличными и 67 наименований золотых изделий более чем на 28 млн тенге.

«Большинство вкладчиков вложили деньги в финпирамиду, оформив кредиты под залог жилья и транспорта. Одна из потерпевших – пенсионерка, которая, заложив квартиру, передала Mooni Gold 67 млн тенге.

Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве дропперов и через их банковские реквизиты обналичивали деньги других участников схемы», – добавили в агентстве.

Подозреваемых взяли под стражу на 2 месяца.

Иная информация не подлежит разглашению.