Поиск
АФМ
26 июня, 2025
Вейпы через Telegram продавались школьникам в Экибастузе. Изъята продукция на 100 млн тенге
В городе Экибастузе выявили группу, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
25 июня, 2025
Чаще всего жертвами финансовых мошенников становятся: пенсионеры, медики, учителя, молодежь и домохозяйки — АФМ
В рамках продвижения идеологемы «Закон и порядок» в столице состоялся масштабный форум «AFM Online 2025: Цифровые триггеры XXI века», передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
25 июня, 2025
Пяти микрофинансовым организациям переплатили 71 млрд тенге казахстанцы
С начала года в Казахстане закрыли 5 недобросовестных микрофинансовых организаций, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
20 июня, 2025
78% доли государства в крупнейшем вузе Казахстана незаконно ушли частнику
Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области завершил расследование по незаконному выводу доли государства в крупнейшем вузе страны, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
19 июня, 2025
Более 160 млн тенге через онлайн-лотереи выманили у подписчиков супруги из Актау
В городе Актау супруги проводили незаконные лотереи в прямом эфире, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
18 июня, 2025
АФМ направило 109 томов дела Перизат Кайрат в прокуратуру
Дело блогера и общественницы Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, подозреваемых в крупном мошенничестве, передали в прокуратуру, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
18 июня, 2025
Обещали озолотить: под компанией по продаже драгоценностей скрывалась финпирамида
В Шымкенте ликвидировали финансовую пирамиду Mooni Gold, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
16 июня, 2025
Анонимность гарантируется: АФМ призывает сообщать о фактах продажи вейпов
Агентство по финансовому мониторингу призывает казахстанцев сообщать о продаже вейпов анонимно в кол-центр по номеру 1458, сообщает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
12 июня, 2025
За организацию азартных игр в TikTok осудили двоих казахстанцев
Организаторов азартных онлайн-игр осудили в городе Алматы, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.
10 июня, 2025
Лжезастройщика осудили за хищение 70 млн тенге у дольщиков в Актау
В городе Актау вынесли обвинительный приговор по делу о хищении денег дольщиков, передает Elordainfo.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.